الشبكة السرية…كيف استخدم الروس العملات المشفرة للهروب من العقوبات

قام الوسطاء الروس باللجوء إلى استخدام العملات المشفرة كوسيلة لشراء قطع الأسلحة والتفادي بشكل فعّال من العقوبات الصارمة التي تفرضها الدول الغربية.

ويتقدم في هذه الجهود أندريه زفيريف، المهرب الروسي، حيث ألقت مشاركته الضوء على شبكة معقدة من المعاملات التي تتم عبر العملات الرقمية مثل تيثر.

تتضمن استراتيجية عمل زفيريف استخدام Tether بشكل استراتيجي، وهي عملة مشفرة معروفة، لتنظيم المعاملات من أجل الحصول على معدات ذات تقنية عالية ومكونات الأسلحة.

ومن خلال Tether، يتم تحويل الأموال بسهولة، مما يتيح للكيانات الروسية تجاوز العقبات المالية التي تفرضها العقوبات الغربية. واحدة من هذه الأمثلة تجسد كفاءة زفيريف، حيث نظم عملية تحويل تشمل ملايين الدولارات من شركة كلاشينكوف كونسيرن، الشركة الرائدة في صناعة الأسلحة الصغيرة في روسيا، إلى موزع إلكترونيات يتمركز في هونغ كونغ.

على الرغم من العقوبات الصارمة التي فرضتها القوى الغربية، وجد زفيريف طريقة لتحويل الروبل إلى عملة مشفرة، مما يوفر للشركات الروسية بشكل فعّال الوسائل اللازمة لممارسة الأعمال التجارية مع الموردين الأجانب في مناطق مثل الصين والشرق الأوسط.

وقد مكنت هذه الشبكة السرية الكيانات الروسية من مواصلة أنشطتها التجارية بدون توقف على الرغم من القيود الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الدولية.

اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات فورية للتصدي للاتجاه المثير للقلق المتمثل في استخدام العملات المشفرة، خاصة Tether، للتجاوز من العقوبات. وعبرت عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، وقد أدرجت شركة مقرها موسكو، والتي تعتمد على المدفوعات المستندة إلى Tether في معاملاتها، في القائمة السوداء.

أصدر بريان نيلسون، نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بيانًا صارمًا حول استخدام روسيا للآليات البديلة للدفع لتجاوز العقوبات، مما يؤكد على خطورة الوضع ويسلط الضوء على الجهود المستمرة للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة التي تهدد الأمن الدولي.

تمتد تداعيات استخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات وتمويل الأنشطة غير المشروعة إلى ما هو أبعد من حدود روسيا، وهو الأمر الذي يجعل المجتمع الدولي يدرك الحاجة الملحة لتشديد اللوائح التنظيمية المتعلقة بتلك العمليات.

واستجابة لهذه التحديات، بدأت روسيا في التحرك لتعزيز موقفها في سوق العملات المشفرة على المستوى العالمي، مما يظهر استعدادها لإنشاء عملة عالمية جديدة وإنشاء مؤسسات تعدين متخصصة. ومع ذلك، يجب التصدي لانتشار العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة من خلال اتخاذ حلول مبتكرة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل سوق العملات المشفرة.